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¿Qué es KYC, para qué sirve y cómo hacerlo en 6 pasos?

El proceso KYC identifica y verifica a los clientes, clasifica los riesgos y supervisa la relación. Esta guía presenta seis pasos prácticos, buenas prácticas digitales e indicadores clave de rendimiento (KPI) para equilibrar la prevención del fraude, el cumplimiento normativo, la seguridad, la rapidez en la incorporación de clientes y la experiencia del usuario.

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¿Qué es KYC, para qué sirve y cómo hacerlo en 6 pasos?

El proceso KYC identifica y verifica a los clientes, clasifica los riesgos y supervisa la relación. Esta guía presenta seis pasos prácticos, buenas prácticas digitales e indicadores clave de rendimiento (KPI) para equilibrar la prevención del fraude, el cumplimiento normativo, la seguridad, la rapidez en la incorporación de clientes y la experiencia del usuario.

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